Любой предприниматель знает: визит контролирующих органов никогда не бывает внезапным в прямом смысле слова. Этому всегда предшествует цепочка событий, которую юристы называют «оперативной разработкой» или «предпроверочным анализом».

Многие думают, что проверка ОБЭП начинается в тот момент, когда сотрудники в масках заходят в офис. На самом деле, она начинается за несколько недель или месяцев до этого. В этой статье мы расскажем о 5 маркерах, которые сигнализируют о том, что ваша компания попала в зону риска, и как законно «обнулить» подозрения еще до приезда инспекторов.

1. Внезапный интерес контрагентов.
Если ваши давние партнеры вдруг запрашивают у вас пакет учредительных документов «для обновления базы», хотя делали это полгода назад, — это повод насторожиться. Часто через «дружественных» контрагентов органы пытаются легально получить максимум информации о деятельности фирмы, чтобы понять схему работы. Совет: всегда проверяйте, кому именно и зачем вы отправляете документы. Иногда «обновление базы» — это запрос из правоохранительных органов, замаскированный под письмо от партнера.

2. Странные звонки от «клиентов».
Вам поступил заказ, от которого сложно отказаться? Слишком жирные условия, предоплата без разговоров и минимальные требования? Это классическая «контрольная закупка» в зачатке. Особенно это актуально для сфер, подконтрольных Роспотребнадзору. Если к вам пришел «идеальный клиент», который ведет себя подозрительно вежливо и задает много вопросов на камеру — будьте готовы, что завтра придут с проверкой.

3. Запросы от ФНС.
Федеральная налоговая служба — это «глаза и уши» прокуратуры и МВД. Если вам пришел рядовой запрос о предоставлении пояснений по НДС, но вопросы сформулированы не по существу налогов, а касаются физических объемов товара, количества сотрудников или складских остатков — это «сигнал» для ОБЭП. Налоговая собирает для них доказательную базу.

4. Утечка кадровых данных.
Уволился обиженный сотрудник и забрал с собой базу клиентов или доступ к 1С? Ждите беды. 90% проверок МЧС и трудовой инспекции происходят по доносам бывших работников. Ваша задача — зафиксировать факт увольнения актом приема-передачи дел, чтобы понимать, какой объем информации мог быть скомпрометирован.

5. Тишина в эфире.
Парадоксально, но самый верный признак — это затишье. Если ваш «решальщик» перестал выходить на связь, а знакомые в структурах вдруг перестали с вами общаться, значит, получена команда «не светить» интерес к вашей фирме до момента начала активной фазы.

Что делать прямо сейчас?
Не ждите визита. Проведите аудит документов самостоятельно или с привлечением наших юристов. Мы предлагаем услугу «Антирейдерская защита» и «Аудит безопасности бизнеса», чтобы выявить слабые места, которые могут стать причиной для уголовного дела или административного приостановления деятельности.

Не дайте застать себя врасплох. Запишитесь на консультацию, чтобы проверить компанию на наличие «красных флагов».